اولویت پژوهشی واحد عملیاتی نظارت و سیاستگذاری، مقررات و آئین نامه¬ها بانک ملی

ردیف

عنوان طرح

سازمان درخواست کننده

مهلت ارسال پروپوزال

نوع طرح

نوع حمایت

رابط دانشگاه

پیشنهاد دهنده (مجری)

آخرین وضعیت

1

بررسی نظام کنترل‌های داخلی در باتک به‌منظور کاهش ریسک عملیاتی

بانک ملی

ملی

دانشجویی

2

نقد و بررسی ماده 126 آیین نامه اجرای اسناد لازم الاجراء در روند اجرایی پرونده‌های بانکی

بانک ملی

ملی

دانشجویی

3

مشکلات و موانع اجرایی شدن قانون برگزاری مناقصات در بانک های دولتیبررسی مشکلات بانک ها درعملیات اجرای قراردادهای رهنی واحدهای خارج ازکشور

بانک ملی

ملی

دانشجویی

4

بررسی قوانین و مقررات مربوط به بانکداری اسلامی والزامات بانک‌های مرکزی کشورهای اسلامی برای ارائه خدمات

بانک ملی

ملی

دانشجویی

5

بررسی اثرات تک نرخی یا چند نرخی شدن ارز بر اجرای طرح ها

بانک ملی

ملی

دانشجویی

6

بررسی و آسیب شناسی تنگناهای قانونی در مسیر پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی در حوزه بانکداری

بانک ملی

ملی

دانشجویی

7

طراحی یک برنامه مؤثر و کارا در زمینه شناسایی مشتریان (KYC) برای پیشگیری از بروز پولشویی و تأمین مالی تروریسم

بانک ملی

ملی

دانشجویی

8

بررسی و تعیین الگوهای رفتاری و نیز مصادیق نقل و انتقالات مرتبط با تأمین مالی تروریسم

بانک ملی

ملی

دانشجویی

9

بررسی میزان اثر بخشی کنترل‌های داخلی در پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم

بانک ملی

ملی

دانشجویی

10

بررسی بیت کوین (Bitcoin) و نقش آن در فرآیند پولشویی و تأمین مالی تروریسم

بانک ملی

ملی

دانشجویی

11

بررسی نقاط ضعف و قوت اعمال نظارت بر مصارف بصورت مکانیزه و برخط و مقایسه آن با سیستم موجود فعلی با توجه به تجارب سایر بانک‌ها در این زمینه

بانک ملی

ملی

دانشجویی

12

بررسی تاثیر قوانین مرتبط با امور بانکی در قانون بودجه سنواتی کل کشور، بر میزان مطالبات شبکه بانکی

بانک ملی

ملی

دانشجویی

13

بررسی الگوها، الزامات و قوانین Peer-to-peer- lending در ایران

بانک ملی

ملی

دانشجویی